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okex交易平台app下载网址 2022年07月30日 03:40 37 okex交易平台app下载

乌克兰警方打击网络犯罪小组时发现了一个欺诈团伙。该团伙四名成员涉嫌提供虚假的网上交易服务。他们维持了至少6个平台,用虚假信息引诱客户进行数字货币交易。

警方正在寻找更多的伪交易站点

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乌克兰网络警察曝光了一个有组织的诈骗犯团伙,他们创建了一系列伪造的网络交易平台,谎称会提供数字货币的转换。根据国家警方发布的一份新闻稿,这些网站被用来欺骗那些想要进行数字货币交易却不得法的公民。

“这个犯罪团伙由四人组成,他们拥有编程方面的专业知识和技能,”NPU的新闻服务说。他们建立了自己的cms系统来管理网站的内容。这些平台模仿了合法的在线数字货币交易站的活动,支持多用途转换,网站上甚至显示了编造的正面评价和评论。

受邀的被害者将他们的钱转移到数字货币钱包中,这些钱包是用伪造的外国公民身份证明文件注册的。执法官员解释说,骗子在通过一个特定的平台收到足够的资金后,就会关闭它,并重新打开一个新的平台。

到目前为止,乌克兰警方已经发现了至少六个这样的欺诈网站: moneycraft.info, swapex.net, myexchanger.lv, iconvex.net, likechange.biz, and wowex.online。其中大部分已经被关闭,其中一个现在正转变为含有色情内容的网站。调查人员认为,还有更多这样的网站未发现,并要求公众将类似这样的可疑平台报告给rv@cybercrime.gov.ua。

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其中三名年龄在20至26岁之间的嫌疑人,直接参与了六项已确立的欺诈计划。他们都是第聂伯罗彼得罗夫斯克(Dnepropetrovsk)的居民。警方根据乌克兰刑法第190条(欺诈)第3款对他们展开刑事诉讼。

官员们已经对嫌疑犯的地址进行了授权搜查。他们没收了包括闪存在内的电脑设备,以及诈骗者使用的银行卡和手机。网络警察部门目前正在研究这些欺诈网站,来确定这个欺诈犯罪的规模。

乌克兰的数字货币贸易蓬勃发展

在过去的几年里,乌克兰对数字货币的兴趣越来越大,数字货币的交易量增长趋势也越来越明显。据最新报道,乌克兰三大交易所Exmo、Kuna和BTC的日均交易额估计为190万至200万美元(每年约7亿美元)。这一数字可能会更高,因为据调查至少有18个交易平台和4000多名个体交易员提供在线和线下的交易服务。

最近的一项调查发现,72%精通互联网的乌克兰人知道什么是数字货币,另有23%的人听说过。调查证实,在使用万维网的人中,至少有13%持有电子货币。一些乌克兰官员已在纳税申报单上申报数字资产。

根据一份名为“绿皮书:密码市场监管”的新报告,乌克兰的数字货币用户在数量方面位列世界前10位,并且当地公司已经创造了25个新的数字硬币,在不到两年的时间里筹集了1.32亿美元。

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然而,数字货币和金融科技行业总体上未受到监管。自去年10月以来,乌克兰议会已经出台了三项法律草案,但迄今没有取得实质性进展。这些法案包括《关于在乌克兰流通数字货币的法案》、《关于刺激数字货币及其衍生产品市场的法案》,以及修改税法以覆盖加密收入和利润的补充草案。

多个政府官员和机构坚持采用适当的数字货币法规,而乌克兰的网络警察就是其中的监管机构之一。今年1月,网络犯罪打击部门也表示了对数字货币的担忧,并呼吁政府要么禁止数字货币,要么“尽快”将其合法化。

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